Російські бенефіціари намагаються вивести ДГЗК з під арешту і санкцій завдяки оффшорам Журило-Перцева

Незважаючи на численні спроби заблокувати доступ російським компаніям до української стратегічної сировини, бізнес країни-агресора продовжує вибудовувати сірі схеми володіння вітчизняними підприємствами. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Апостроф".

Прапор Росії. Фото: Getty Images

Видання зазначає, у липні 2021 року РНБО ввела персональні санкції проти заступника голови ради директорів корпорації "ВСМПО-Авісма", російського мільярдера Шелкова, який є кінцевим бенефіціаром "Демуринського ГЗК" (Дніпропетровська обл, Україна). Щоб вивести актив з-під санкцій, у березні 2022 року новим акціонером компанії Limpieza Limited, що володіє 100% ТОВ "Демуринський ГЗК" стає кіпрський офшор Bolatico Limited.

Проте зміна власника, на думку журналістів, була суто номінальною і попередні бенефіціари зберегли контроль над українським підприємством. Так, серед директорів офшору Limpieza Limited значаться Мар'яна/Маріана Шинкар та Світлана Ільтьо. Одна, з 2019 року очолює податковий департамент VSMPO-Tirus Ltd, є директором CADOR ENTERPRISES LIMITED та ще кількох компаній, бенефіціаром яких є Шовков, "Ростех" та "Авісма". Інша раніше фігурувала в розслідуванні НАБУ про заподіяння збитків ОГХК у розмірі понад 300 млн грн за т.зв. "схем Журило-Перцева". Останні, за повідомленнями у ЗМІ, є представниками російського титанового лобі в Україні та організаторами нелегального постачання титанової продукції на підсанкційні території. Зокрема, компанія Osttor Beteiligungs Und Handelsgesestor, акціонером якої є Юрій Перцев, а директор — його дружина Марія Перцева, виступає основним постачальником титанової руди з В'єтнаму та Мозамбіку для підприємств "ВСМПО-Авісма". До того ж, у 2021 році через Osttor підприємствам російського ОПК було поставлено 19760 тонн ільменіту, 5959 тонн рутила та 2786 тонн циркону, виробництва того самого "Демуринського ГЗК". Таким чином, завдяки Bolatico Limited Р.Журило та Ю.Перцева, підсанкційні "Ростех", "ВСМПО-Авісма" та Шелков зберегли контроль над українським підприємством, незважаючи на санкції, що діють щодо них.

У квітні 2022 року суд наклав арешт на 100% корпоративних прав на ДГЗК та банківські рахунки підприємства, слідчими БЕБ була оголошена підозра в ухиленні від сплати податків його директору. Здавалося б, держава нарешті має поставити крапку в цій скандальній російсько-кіпрській історії, але Київський апеляційний суд у червні 2022 року знімає арешт з корпоративних прав ДГЗК, якими володіє Limpieza Limited. Більше нічого не заважає Bolatico Limited передати контроль над ДГЗК вже третім особам, якби не факт, що для фондових операцій з українськими промисловими активами потрібен офіційний дозвіл з боку Антимонопольного комітету України, який ніхто нікому не давав.

За словами видання, тепер українська держава може не лише домогтися визнання недійсної угоди щодо придбання 100% акцій Limpieza Limited компанією Bolatico Limited, а й жорстко порушити питання щодо націоналізації самого ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат".

Читайте також на порталі "Коментарі" — зернова угода та смерть Вадатурського: як це може бути пов'язано — кому дісталося зерно "Нібулону".