Чиновник українського МВС може бути замішаний у відмиванні грошей в США - ЗМІ

Чиновник топ-рангу з України і його дружина можуть заробляти на переведенні в готівку грошей і азартних іграх онлайн, легітимізуючи доходи в США. Про це йдеться в матеріалі американського видання Econotimes , передають "Вести. Юа ".

Як повідомляють "Вести. Юа ", Євген Шевцов, заступник начальника управління ГСУ Національної поліції, може бути одним з основних контролерів над гральним бізнесом і" куратором "всього ринку підпільних казино. Блогер Олексій Голобуцький заявив, що Нацполіція нібито з подачі Шевцова вибірково підходить до перевірок нелегальних гральних закладів. За даними "Вести. Юа ", основні гральні і фінансові активи Шевцова зосереджені навколо компанії Лео Геймінг.

Як повідомили в програмі журналістських розслідувань "Стоп корупції" на "5 каналі", правоохоронці нібито під керівництвом Шевцова здійснюють атаки на ІТ-підприємства проти можливих бізнес-конкурентів дружини Шевцова — Олени Дегрик. Автори програми стверджують, що Євген Шевцов нібито чинив тиск на журналістів. Так, в соцмережах були опубліковані відео автомобілів, нерухомості і ресторанів сім'ї Шевцових. Автор відео Денис Іванов стверджує, пишуть "Вести. Юа ", що за це відео його сім'ю переслідували, а у батька провели обшуки. На адвоката батька Дениса Іванова Масі Найєма у вересні 2019 го Шевцов, за даними "Вести. Юа ", подав до суду за наклеп. А журналіст-розслідувач Любов Величко після виходу матеріалу , як повідомляють "Вести. Юа ", стала об'єктом кампанії по дискредитації.

За даними "Вести. Юа ", членам сім'ї Євгена Шевцова належать кілька компаній , які нібито можуть бути причетні до" відмиванню "прибутку від азартних ігор і ставок. Засновниками значаться американські громадяни.

"Вести. Юа "назвали основних фігурантів і учасників операції: Юрій Каплун, засновник ФК" Леогеймінг Пий ", компанія" прописана "в США; Віктор Капустін, голова в 2005-2010 рр. Укрексімбанку; ТОВ Оптимум Ріелті ", робота з нерухомістю, засновник будівельної компанії" Альтруіст ", яка є фінансовим контрагентом" Лео Геймінг "; ТОВ "интерсеть" в США — засновники Алекс Мардер і Юрій Каплун; д иректор компанії — Олексій Тихоновський, зареєстрований в Криму; до онтрагент від української сторони — ТОВ "Лео Партнерс" з КВЕД, Кіпр. Директор Олена Шевцова.

"Вести. Юа "відзначають, що це невелика частина організацій, на які нібито виводяться як приватні грошові кошти суми для подальшої відправки в США і Кіпр.

Крім цього, в держреєстрах є судове рішення , в якому фігурує кримінальне провадження СБУ №22017000000000064 від 20 лютого 2017 року. Згідно з матеріалами справи, компанія Олени Шевцової ТОВ "Лео-Партнерс" брала участь в перекладі титульних знаків Webmoney на територію України, тимчасово підконтрольну ЛДНР.

Крім того, нардепи закликали правоохоронців провести перевірку стосовно заступника керівника ГСУ Нацполіціі Євгена Шевцова, який може бути причетний до міжнародної кримінальної схемою.

Нагадаємо, СБУ заблокувала конвертцентр з мільярдним оборотом.