Зброярська компанія WDG Promet, яка постачає боєприпаси для України стала жертвою шахрайства

Ця стаття актуалізує новину, яка нещодавно сколихнула український інформаційний простір, а саме "Директор WDG Promet пояснив, куди зникли мільйони євро Міноборони на боєприпаси". 

Компанія WDG Promet, яка постачає боєприпаси для України стала жертвою шахрайства

Хорватська компанія WDG Promet d.o.o. вже більш як 30 років успішно функціонує на європейському та світовому ринку озброєнь та безпеки, провівши сотні угод. Україна, перебуваючи в стані війни з росією, гостро потребує боєприпасів та озброєння. 

Так, 08 грудня 2022 року між Міністерством оборони України та WDG PROMET D.O.O., м. Загреб, Хорватія, було укладено контракт No220/182/Д відповідно до умов якого WDG PROMET D.O.O. взяло на себе зобов’язання поставити на користь Міністерства оборони України, товар, а саме танковий постріл калібру 125 мм в кількості 30 000 одиниць з датою виробництва після 2015 року. Загальна сума Контракту була визначена сторонами в розмірі 32,700,000 Євро. 

Відповідно до умов контракту Міністерство оборони України здійснило авансовий платіж на рахунок WDG PROMET D.O.O. NoСZ27 0600 0000 0001 8122 0458 Podnikatelska druzstevni zalozna в розмірі 3,270,000 Євро 19 січня 2023 року. 

Через певну затримку в отриманні транзитних ліцензій, яку за усною домовленістю при укладанні контракту повинна була отримати українська сторона, грошові кошти не були перераховані постачальнику товарів оборонного призначення і в повній сумі знаходились на рахунку WDG PROMET D.O.O. Також на рахунку були інші кошти, отримані для придбання товарів оборонного призначення. 

Орієнтовно на початку квітня 2023 року WDG PROMET D.O.O. стало відомо про несанкціонований доступ сторонніх осіб до власних рахунків в чеській фінансовій установі Podnikatelska druzstevni zalozna (надалі PDZ). 

Так, в березні 2023 року безпосередньо керівник PDZ Каміл Бахбух начебто шахрайським способом заволодів грошовими коштами WDG PROMET D.O.O., які були на рахунку, а саме: 2,200,000 євро та 30,000,000 чеських крон (еквівалент 1,234,000 євро), які були зняті невідомою особою в приміщенні PDZ в місті Прага. При цьому, касиром був безпосередньо голова та власник PDZ Каміл Бахбух, а грошові кошти начебто отримав директор компанії Матіас Зубак, який фактично в цей день знаходився в Загребі, Хорватія, що підтверджується відповідними документами та свідками. У той же час особи, афілійовані з PDZ, могли використати підроблені платіжні доручення для здійснення переказів між своїми рахунками. Сполучною ланкою між усіма цими особами, скоріше за все, виступає Каміль Бахбух, який обіймає відповідні посади в раді директорів цих організацій. У той же час, Бахбух через свою компанію Somecs Institut a.s. заволодів коштами WDG PROMET D.O.O. ще на 1,938,000 євро. 

До речі, директор WDG PROMET D.O.O. Матіас Зубак зробив відповідну заяву на Interfax Україна, підкресливши: "Звичайно, що жодних розпорядчих документів на зняття та переказ 5,372,000 євро наша компанія навіть теоретично дати не могла. До того ж я — директор WDG Promet d.o.o., підпис якого проставлено на фіктивних розпорядчих документах, та який начебто отримував грошові кошти, фактично в цей день знаходився в іншій країні, що також підтверджується відповідними документами. Хочу також нагадати, і це головна мотивація заяви, що 5,372,000 млн євро, якими незаконно заволоділи співробітники чеського банку, відповідає сумі авансового платежу за військові матеріали від наших партнерів – компанії Sevotech a.s. та Міністерства оборони України. Таким чином, фінансисти фактично викрали гроші з державного бюджету України, що є злочином проти всього народу України в такий складний для неї період боротьби з російською агресією." 

По суті, авансовий платіж від Міністерства оборони України у сумі 3,27 млн Євро можна вважати, за словами Матіаса Зубака, вкраденим працівниками чеської PDZ. 

Цією справою займаються правоохоронні органи, які власне мають встановити всіх учасників, які брали безпосередню та опосередковану участь в цій схемі. Скоріше за все, безпосереднім організатором та керівником цього плану з незаконного заволодіння коштами WDG PROMET D.O.O. без проведення будь-якого фінансового моніторингу цієї трансакції всупереч міжнародних стандартів фінансової безпеки виступає Каміль Бахбух, а його головним співучасником — голова ради директорів PDZ пан Роберт Зеленка. Принаймні, такої версії дотримуються представники хорватської компанії.

Цей злочин міг стати можливим за мовчазної згоди та за підтримки чеських політиків, зокрема Петра Фіали, який міг застосувати власний політичний вплив. 

За заявою WDG PROMET D.O.O. правоохоронними органами Чехії здійснюється розслідування щодо шахрайських дій та крадіжки грошових коштів на рахунках WDG PROMET D.O.O., які надійшли від Міністерства оборони України для придбання товарів оборонного призначення. Одночасно WDG PROMET D.O.O. за рахунок власних коштів вчиняє заходи для виконання умов контракту, що укладений з Міністерством оборони України. 

Директор WDG PROMET D.O.O. Матіас Зубак у своїй заяві підкреслив, що "сьогодні WDG Promet d.o.o. несе значні фінансові та репутаційні збитки, оскільки крадіжка грошових коштів з нашого рахунку призвела до затримки виконання контрактів з нашого боку та відповідно до застосування щодо нас штрафних санкцій. Однак, я хотів би наголосити, що наша компанія завжди виконувала свої контрактні зобов'язання, незважаючи на всі труднощі та форс-мажорні обставини. Можу запевнити, що Міністерство оборони України отримає боєприпаси від компанії Sevotech a.s. Для нас — це питання збереження репутації та честі." 

Також нам стало відомо, що хорватська компанія готує лист до Міністерства закордонних справ України, адже ця історія зачіпає українські інтереси також. Можливо, що Посольство України в Чехії зверне увагу на ситуацію, що склалася, та надасть певні роз'яснення.