Справа на 5 млрд грн: БЕБ викликає з Еміратів власницю Ibox bank Олену Шевцову

Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування щодо співвласниці Ibox bank Олени Шевцової та її помічниць. У БЕБ повідомили, що відповідно до процедури,  сторона захисту та підозрювані повинні ознайомитись з матеріалами справи. Після ознайомлення справу скерують до суду. Про завершення досудового розслідування БЕБ офіційно повідомляє фігурантів, які перебувають у розшуку, спеціальним оголошенням на своєму сайті. 

Фото БЕБ

Зазначається, що до Територіального управління  БЕБ у Львівській області викликають не тільки Шевцову, а й Ірину Циганок та Зою Нестеровську. Фігуранти справи мають отримати повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування та ознайомитися з матеріалами справи.

У БЕБ повідомили про деталі справи, які вдалося встановити слідству. Вдалося з'ясувати, що підозрювані організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу", яка дозволила "відмити" близько 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино. 

У Бюро пояснили, що під час досудового розслідування детективи повідомили про підозру високопосадовцям банку. 

Потім відповідно до ухвали Личаківського районного суду м. Львова було дозволено здійснення спеціального досудового розслідування. Відповідно було отримано дозвіл на продовження процесуальних дій, якщо підозрювані переховуються від слідства. У БЕБ пояснили, що така процедура застосовується не так часто.

Серед відомих фігурантів спеціальних досудових розслідувань — Медведчук, Деркач, Грановський, Шевцова та інші  підозрювані у корупції, державній зраді й представники влади країни-агресора.

Нагадаємо, що судді ВАКС, як писав портал “Коментарі”, "закривають очі" на ймовірні порушення закону детективами НАБУ та прокурорами САП.