Масштабна контрабанда товарів та виведення коштів за кордон: ЗМІ про "бізнес" компаній на закупівлі дронів для ЗСУ

Розслідування ЗМІ викрили низку компаній, які займаються контрабандою та виведенням коштів за кордон під прикриттям закупівель дронів для ЗСУ. Уряд звільнив від сплати мита і ПДВ поставки дронів в Україну, аби спростити постачання техніки на фронт. Цим і користуються зловмисники,

Контрабанда в Україні. Колаж порталу "Коментарі"

Одразу у два журналістських розслідування потрапили компанії: ТОВ “ФЕРТЕНІКА” 44372310, ТОВ “ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП” 45339667, ТОВ “ПЕППЕР СТАР”44610024, ТОВ “ПОЛІПРОМ КОНТУР” 44972273, ТОВ “СЕНФІДЖО ІНД”45242023, ТОВ “ВІТАЛ ПРОГРЕС” 45214462, ТОВ “ЛАВРА ГРУП” 45023845, ТОВ “НЕКСУС ТОРГ” 45351930.

Як повідомляє видання Vesti-ua з посиланням на джерела в українській митниці, через чотири митних пости у Львівській та Чернівецькій області, а саме пости “Краковець”, ”Мостиська”, “Рава-Руська” та “Порубне”, ймовірно, з відома керівників цих постів та начальників митниць в цих областях вночі в Україну завозиться контрабандою брендовий одяг та взуття. Схема проста — у Польщі та Румунії на складах 20-тонний контейнер із брендовими речами перевантажують у декілька мікроавтобусів. А цей транспорт уже перетинає кордон під виглядом пасажирських перевезень. На шляху — жодного огляду та декларацій. 

Є ще одна схема — ввезення контрабанди під виглядом закупівель для фронту. 

Про ймовірне виведення коштів за кордон під прикриттям Національного банку України пише видання “Коротко. Про”. 

Щодо схеми — журналісти уточнюють, що компанії, у яких немає сайтів, звітності, найманих працівників, а директор і кінцевий бенефіціарний власник — одна й та сама особа, масово відкривають рахунки, після чого відразу ж беруть участь у виведенні валютних коштів, прикриваючись фіктивними імпортними. 

Видання зазначає, що куратором даних схем, ймовірно, виступає Дмитро Олійник, заступник голови правління Національного банку України. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні завозили на продаж авто під виглядом гуманітарної допомоги.