Зерновий гігант під арештом: в АРМА передано стратегічний комплекс

Цього разу під контроль Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передано великий морський перевантажувально-складський комплекс в Одеській області. Його пов’язують із бізнесменом, який перебуває під санкціями та під вартою. Розслідування триває, а детективи продовжують встановлювати всі деталі масштабної оборудки.

Фото з відкритих джерел

За рішенням Шевченківського районного суду Києва, на підставі клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора, в управління АРМА передано майновий комплекс зернового термінала разом із причалом в Одеській області.

Передача відбулася у межах кримінального провадження, в якому фігурує низка компаній, причетних до фінансових махінацій. Власником активів є підприємство, пов’язане з відомим бізнесменом, який наразі перебуває під вартою та підпадає під санкції Ради національної безпеки і оборони України.

За даними слідства, ще у 2016 році службові особи кількох компаній, серед яких є колишні акціонери одного з українських банків, здійснили незаконні дії щодо заставного майна. Комплекс, що перебував у заставі Нацбанку, був виведений у незаконний спосіб, що кваліфікується за ст. 388 Кримінального кодексу України.

Крім того, у 2022–2024 роках службові особи цих підприємств ухилялися від сплати податків, що завдало державному бюджету значних збитків. У зв’язку з цим розслідування також триває за ст. 212 КК України.

За клопотанням прокурорів на майно накладено арешт, а досудове розслідування ведуть детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу СБУ.