Судовий процес над екскерівниками банку: фінансові махінації на понад 600 мільйонів гривень

Державне бюро розслідувань завершило слідство у справі колишніх високопосадовців банку "Фінанси та Кредит", яких звинувачують у масштабних фінансових зловживаннях. За даними слідства, керівництво банку діяло в інтересах одного з акціонерів, створюючи незаконну схему кредитування підконтрольних йому компаній, що призвело до збитків на понад 608 мільйонів гривень. Обвинувальний акт уже передано до суду.

Згідно з даними слідства, з 2007 по 2015 рік один з акціонерів банку "Фінанси та Кредит" запустив незаконну кредитну схему для підконтрольних йому компаній. Кошти, виведені з банку, потрапляли на офшорні рахунки, а дії акціонера підтримували підлеглі та лояльні йому співробітники банку. Лише один епізод діяльності цієї схеми завдав банку збитків на суму, що перевищує 608 мільйонів гривень.

Злочинна організація намагалася створити видимість законності своїх дій. Для цього протягом п’яти років до основного кредитного договору було додано понад сотню додаткових угод, що поступово збільшували кредитний ліміт позичальнику. Проте жодної ліквідної застави банк так і не отримав, що свідчить про умисний характер махінацій.

Колишнім посадовцям банку інкримінують порушення статей 255 (участь у злочинній організації) та 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна в особливо великих розмірах). У разі доведення вини, фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення, а також заборона на обіймання посад і конфіскація майна.

Нагадаємо, працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Син посадовці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.