Скандал на 5 мільярдів: власницю Ibox Bank хочуть судити заочно

Бюро економічної безпеки (БЕБ) звернулося до суду з вимогою розпочати спеціальне досудове розслідування проти власниці Ibox Bank, яку підозрюють у "відмиванні" 5 мільярдів гривень через схему "міскодингу". 

Фото: esbu.gov.ua

За даними слідства, ці кошти використовувалися для фінансування нелегальних онлайн-казино. Головна фігурантка переховується за кордоном, а її адвокати затягують процес, змінюючи захисників та ініціюючи переноси судових засідань.

Детективи БЕБ, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, встановили, що керівництво банку разом із підконтрольними компаніями організувало масштабну схему легалізації коштів. Гроші клієнтів нелегальних онлайн-казино надходили на рахунки фіктивних компаній, а в документах зазначалася оплата неіснуючих товарів та послуг.

На підставі зібраних доказів власниці банку та її спільникам було оголошено підозру, після чого вона зникла за кордоном. Через перешкоджання розслідуванню БЕБ звернулося до Личаківського районного суду Львова з клопотанням про проведення спеціального досудового розслідування.

Спеціальне досудове розслідування дозволяє судити підозрюваних, які переховуються від правосуддя або перебувають у міжнародному розшуку. Раніше цей механізм вже застосовували до зрадників, корупціонерів та російських військових злочинців.

Нагадаємо, портал “Коментарі” писав, що Бюро економічної безпеки (БЕБ) України отримало доступ до персональних даних усіх громадян, зареєстрованих на платформі OnlyFans. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва 20 вересня 2024 року. Це викликало хвилю обговорень серед громадськості та юридичної спільноти.