Санкції РНБО в дії: АРМА передали майно бізнесмена, який втік за кордон

Арештовані активи одного з відомих бізнесменів, який потрапив під санкції Ради національної безпеки і оборони України, передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва після відповідного клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Фото з відкритих джерел

Йдеться про підприємця, який є бенефіціарним власником низки компаній та має активи у видобувній і будівельній сферах. Наразі він перебуває за кордоном, а українські правоохоронці ведуть щодо нього кримінальне провадження за фактами масштабних фінансових злочинів. Серед арештованого майна – частки в статутних капіталах компаній, що займаються розробкою корисних копалин та будівництвом.

Зазначену ухвалу суду прокурори вже передали до АРМА, яке має організувати подальше управління цими активами. За процедурою, такі активи можуть бути передані на відкритий конкурс для управління приватними компаніями, що гарантуватимуть їх ефективне використання та збереження вартості.

Передача активів відбулася у межах масштабного розслідування, яке веде Головне слідче управління Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, група осіб організувала масштабну схему розкрадання коштів одного з банків, що був ліквідований ще у 2015 році. Через сумнівні фінансові операції з банку вивели понад 113 мільйонів доларів США, що завдало серйозних збитків як вкладникам, так і державі.

Досудове розслідування триває за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).
▪ ч. 3 ст. 209 (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Відповідно до українського законодавства, передача активів до АРМА дозволяє запобігти подальшому використанню незаконно нажитого майна та забезпечує можливість його подальшої реалізації або управління на користь держави.

Нагадаємо, портал “Коментарі” писав, що Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) виявило майно колишнього народного депутата України, що належить проросійському олігарху, на загальну суму понад 3 мільярди гривень. Активи були знайдені в рамках запиту правоохоронних органів, повідомила пресслужба АРМА.