Кредитна афера на 20 мільйонів: ДБР викрило масштабну схему шахрайства

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому Голові правління одного з комерційних банків та екскерівнику приватного підприємства, яких підозрюють у незаконному привласненні коштів банківської установи. За даними слідства, зловмисники змовилися та організували видачу необґрунтованого кредиту на суму 20 мільйонів гривень, після чого кошти вивели за кордон.

ГБР викрило схему шахрайства. Фото: ГБР

Шахрайська схема на десятки мільйонів

У липні 2022 року керівник приватного підприємства звернувся до банку із запитом на кредит для закупівлі тканини від іноземних постачальників. Попри відсутність належного майнового забезпечення для гарантування кредиту, Голова правління банку, співпрацюючи з бізнесменом і залучивши інших посадовців банку, погодив виділення кредиту. Після отримання коштів вони були перераховані на рахунки компаній-нерезидентів і згодом обготівковані за кордоном. При цьому товар, під який видавався кредит, в Україну не надходив.

У жовтні 2022 року Національний банк України визнав цей комерційний банк неплатоспроможним, оскільки він не міг виконувати свої зобов’язання за кредитами рефінансування. За даними, понад 1,2 мільярда гривень коштів фізичних осіб, які були на рахунках банку, тепер повертатимуться через Фонд гарантування вкладів.

Кримінальна відповідальність та подальше розслідування

Колишньому Голові правління банку та керівнику підприємства інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах, що була здійснена за змовою групи осіб під час воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України). За такий злочин їм загрожує до 12 років позбавлення волі. ДБР продовжує розслідування, аби виявити інші факти протиправної діяльності та встановити всіх причетних до цієї шахрайської схеми.

Читайте також: 14 листопада 2024 року ВАКС виніс рішення у справі народного депутата Андрія Одарченка, який намагався підкупити за біткоїни колишнього голову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма. Суддя Віктор Ногачевський визнав Одарченка винним та призначив нардепу 8 років позбавлення волі.