Змова на тендерах, фірми на підставних осіб та бізнес у Росії: хто "купує" дрони для ЗСУ

Хто стоїть за ймовірно фіктивними покупками дронів для ЗСУ: у закупівлях фігурує ТОВ "Лікадра теніка", ймовірно, причетні компанії Андрія Жосу

Війна, ймовірно, стала чудовим способом для деяких бізнесменів виводити сотні мільйонів гривень за кордон під виглядом закупівлі дронів для ЗСУ. Але деякі бенефіціари таких угод не лише ведуть бізнес із Росією, а й, можливо, і проживають на території країни-агресора.

Майже пів мільярда гривень на дрони для ЗСУ або як підстава для виведення грошей за кордон

Днями "Коментарі" описували схему, в якій опинилися замішані працівники низки митниць, розташованих на західному кордоні, включаючи навіть голів обласних управлінь Державної митної служби України.

Декілька фірм, згідно з митними деклараціями, завозять партії із сотень БПЛА за один раз для потреб ЗСУ. Насправді всі ці операції можуть виявитися фіктивними, оскільки для підтвердження імпорту дронів завжди використовується фото одного і того ж безпілотника. Такі угоди дозволять виводити за кордон кошти, на які нібито купуються БПЛА.

Також останнім часом широко використовують схеми, коли під виглядом імпорту БПЛА низка компаній оформляє постачання контрабанди, за ввезення якої також не сплачують жодних зборів до бюджету. Або взагалі оформлюють на митниці фіктивні документи про ввезення дронів, яких насправді не існує, завдяки чому просто виводять гроші з України.

Щобільше, в інтернеті можна знайти інформацію, що в таких схемах беруть участь і деякі банки, наприклад "Мотор Банк", колишній банк підсанкціонного експрезидента заводу "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, або "Банк Альянс".

Якщо оцінювати грошові потоки, то ключовим учасником цієї схеми з дронами є ТОВ “Лікадра теніка” (сфера діяльності – гуртова торгівля, статутний фонд – 50 000 гривень, майже 490 млн грн доходу за 2023 рік). Власником компанії виступає людина, чий “бізнес” в Україні вже не раз привертав увагу державних органів, і навіть був оштрафований на десятки мільйонів гривень.

Скандали на тендерах за участю ТОВ "Лікадра теніка"

ТОВ "Лікадра теніка" була створена в 2021 році і зареєстрована на Маршаллових островах, відомій офшорній зоні, а належить громадянину Румунії Жосу Андрію. Дана фірма в 2021-2023 роках, судячи з даних аналітичної системи YouControl, ніякої діяльності не вела, зате 2024-го звітувала про дохід у 489 млн грн.

Втім, куди цікавіше особистість Андрія Жосу. Так, за даними YouControl, прізвище громадянина Румунії зустрічається у статутних фондах близько 200 (!!!) українських компаній, що працюють у багатьох сферах економіки. Як правило, цими компаніями Андрій Жосу володіє не безпосередньо, а через компанії, що належать йому в різних офшорах. Так, згадана ТОВ "Лікадра теніка" належить LIKADRA LTD, зареєстрованій на Маршаллових островах та бере участь у капіталах ще 5 фірм.

На тих же Маршаллових островах зареєстрована STELLAR STAR LTD, що також належить Андрію Жосу і бере участь у капіталах 138 фірм. Цікаво, що директорами всіх цих 200 фірм є лише кілька людей, зокрема деякі Анзорі та Ніка Хуцишвілі, Владилена Псарєва та інші.

Оборот 200 компаній Жосу Андрія невідомий, але одна з них – ТОВ “Сікренд”, зі статутним фондом у 1500 гривень, сферою діяльності – лісове господарство, з директором Нікою Хуцишвілі, за час існування з 2016 року отримала від державних тендерів 11 млн 166 тис. грн. Щоправда, виконані за ними роботи лише на 3,4 млн.

Про те, як працюють фірми Андрія Жосу на державних тендерах, знають в Антимонопольному комітеті України та Господарському суді Дніпропетровської області.

Так, 19 грудня 2024 року АМКУ заявив про виявлення змови на торгах проведених КП “Київпастранс” із закупівлі дизельного палива на 238,8 млн грн та продажу нафтобази за 5,5 млн грн. Компанії ТОВ "СТЕЛЛАР ЛІМ 2024" та ТОВ "СТЕЙЛЕД" домовилися не заважати один одному при проведенні торгів, але були викриті АМКУ та оштрафовані на 51,6 млн грн. ТОВ “СТЕЛЛАР ЛІМ 2024”, яка під час тендеру мала назву ТОВ “Трейдлім”, належить тій самій STELLAR STAR LTD з Маршаллових островів, якою володіє Андрій Жосу.

Трохи раніше, у серпні 2024 року Господарський суд Дніпропетровської області визнав недійсною угоду між Департаментом ЖКГ та будівництва Кам'янської міськради та ТОВ "Будівельна компанія "Білдінг Буд" про будівництво комплексу мультифункціональних спортмайданчиків, та стягнув із фірми 31,4 млн грн.

Підставою для такого рішення стала знову ж таки змова між компанією та її конкурентом на торгах - ТОВ "Будівельна група "Арт-Буд", яка запросила за свої послуги більше грошей. Останньою на момент рішення суду також володів Андрій Жосу.

Родом із Молдови, бізнес у РФ та зв'язку з сім'єю російського злодія в законі

Але хто такий громадянин Румунії Андрій Жосу і яким чином у нього виявилося близько 200 фірм в Україні, адже якихось відомостей у відкритому доступі про цього бізнесмена немає?!

"Коментарі" знайшли в соціальній мережі Facebook сторінку якогось Андрія Жосу, уродженця Молдови, який закінчив Академію економічної освіти Молдови. На сторінці всього 1 запис – просто фото юнака, очевидно, зняте десь на відпочинку, а живе хлопець у Тамбовській області Росії.

Враховуючи економічну освіту, місце народження в Молдові, анонімність бізнесмена, якому належать 200 українських фірм, не виключено, що саме ця молода людина є тим самим власником ТОВ “Лікадра теніка”, хоч і стверджувати це напевно “Коментарі” не беруться.

Але куди цікавіше інше – у базах даних країни-окупанта вказується, що ще у 2017 році якийсь Андрій Миколайович Жосу зареєстрував компанію, яка мала займатися будівництвом – ТОВ “Перспектива плюс”. Але з 2019 року компанія жодної діяльності не веде, тобто громадянин Румунії може виявитися людиною, яка пов'язана з РФ бізнесом у країні-агресорці.

Але справа не лише у власнику фірми Андрію Жосу, а й у повній анонімності директорів його фірм за масштабності їхнього формального менеджменту. Так, Анзор Хуцишвілі, директор тієї самої ТОВ "Лікадра теніка", що засвітилася у схемі із "закупівлі" дронів для ЗСУ, за даними системи YouControl, керує 78 фірмами. Його можливий родич Ніка Хуцишвілі, пов'язаний зі 194 компаніями.

Обидва директори фірм Андрія Жосу залишаються анонімними людьми, але цілком можуть бути пов'язані з РФ. Так, все в тих же російських базах даних є мешканець окупованого Донецька Ніка Хуцишвілі, який деякий час вважався індивідуальним підприємцем, нині, судячи з даних із соцмереж, займається перегоном авто з Грузії до Росії і є громадянином Грузії.

Цікаво, що тезкою директора ТОВ “Лікадра теніка” Анзора Хуцишвілі був російський “злодій у законі” Анзор Хуцишвілі (Анзор Зестафонський) у 1990-х роках осів у Самарській області і помер у 2017 році у віці 80 років. Втім, чи це є свідченням якихось родинних зв'язків чи звичайним збігом – невідомо, директори фірм Андрія Жосу вважають за краще зберігати мовчання про себе та свою біографію.

Чому немає уваги правоохоронців до схем фіктивного експорту та виведення грошей за кордон

Звинувачення у виведенні коштів з України, повна анонімність власників та директорів 200 українських фірм, можливі їх зв'язки з РФ – все це просто має привернути увагу правоохоронців до Андрія Жосу, Анзора та Ніки Хуцишвілі та сотень їхніх фірм. Адже якщо та ж ТОВ “Лікадра теніка” вивела з України майже 500 мільйонів гривень за 2024 рік нібито купивши на них дрони, то про які ж масштаби може йтися під час аналізу фінансових показників двохсот таких фірм?

А якщо всі її власники та директори пов'язані з РФ, чи не може їхня діяльність бути спрямованою на фінансування війни? А в реаліях, коли президент США Трамп починає знімати санкції з російських компаній, активізація зусиль України щодо запровадження санкцій на російський та проросійський бізнес в Україні виходить на перший план.