Підсанкційна Альона Шевцова, фігурантка справи про відмивання 5 млрд, виявляється власницею нових компаній у Британії
Участь в іноземних компаніях може бути інструментом обходу санкцій, запроваджених рішенням РНБО проти Шевцової
Фігурантки справи про міскодинг та відмивання 5 млрд грн для нелегальних онлайн казино Альона Шевцова, Ірина Циганок та Зоя Нестеровська стали засновниками нових компаній в Британії та Польщі. Такий висновок можна зробити з інформації з відкритих джерел.
Йдеться про товариства Nzova Limited Ltd, Macro Compliance, Smartflow Payments, LEOCONTE, IRYSAN тощо. Деякі з цих компаній були перереєстровані відразу після ухвалення Президентом України указу про рішення РНБО запровадити санкції проти 4 осіб, серед яких члени уряду Януковича, проросійський олігарх та Альона Шевцова.
Персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) рішення РНБО проти Альони Шевцової були введені на 10 років. Санкції передбачають блокування активів та заборону на різну економічну діяльність в Україні. Тому участь в іноземних компаніях може бути інструментом обходу згадуваних санкцій.
Варто також зазначити: раніше у Бюро економічної безпеки повідомили, що спеціальне розслідування відносно Шевцової, Циганок та Нестеровської завершено. Шевцова та Нестеровська були оголошені в розшук оскільки переховуються за кордоном. А Циганок правоохоронці затримали у Польщі.
Окрім Шевцової, Циганок та Нестеровської у справі, як повідомили в БЕБ, фігурують працівники регіональних відділень та директори департаментів Ibox bank. За версією слідства ця група організувала схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Це дозволило "відмити" близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Справа була скерована до суду. Проте суд першої інстанції ухвалив рішення про закриття кримінальної справи через завершення строків досудового розслідування, а Київський апеляційний суд залишив ухвалу без змін. Наразі це рішення Офіс генерального оскаржує в Касаційному кримінальному суді, справа передана судді Наталії Білик.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що суд може закрити справу співвласниці “Айбокс-банку” Шевцової.