Торгівля наркотиками та криптобіржа: що може об'єднувати цей “бізнес” в Україні
Схема ймовірного відмивання наркогрошей через криптобіржу
Фінансові компанії "Ліберті Фінанс" та "КИТ Груп" можуть бути причетними до відмивання грошей, отриманих від наркоторгівлі.
За даними видання Сrime, в судових документах вказується, що криптогаманці мережі "КИТ Group" були "прив’язані" до торгових терміналів (спеціалізований інтерфейс для управління угодами) криптобіржі WhiteBIT. Журналісти повідомили, що 22 жовтня 2025 року було відкрито кримінальне провадження № 12025000000002800, у якому нібито фігурують: фінансова компанія "Ліберті Фінанс" та ТОВ "КИТ Груп" (кінцевий бенефіціар – харків’янин Антон Ткаченко) та європейська криптобіржа WhiteBIT (номінальний власник – Володимир Носов).
Зазначається, що провадження відкрито за:
- ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво і торгівля наркотиками за попередньою змовою групи осіб),
- ч. 2 ст. 209 (легалізація ув особливо великих розмірах майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Портал “Коментарі” звернувся до Національної поліції України з проханням повідомити, чи було відкрито вказане кримінальне провадження, на якому етапі розгляду знаходиться справа та які процесуальні дії було проведено в рамках кримінального провадження.
На офіційний запит порталу у Головному слідчому управлінні Національної поліції України повідомили, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000002800 від 22.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 209 КК України.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні під час війни побільшало наркотиків.