Шевцовою зацікавилися в Польщі: ЗМІ про нові факти можливої легалізації коштів співвласницею "Айбокс банку"

12 грудня 2025, 15:25 Кречмаровская Наталия

Що відомо про можливу діяльність співвласниці "Айбокс банку" Шевцової у Польщі

Банкірка Альона Шевцова, проти якої було введено санкції, та яка може бути причетною до легалізації коштів казино, отриманих ймовірно незаконним шляхом, відкриває компанії в Європі та Британії.

На фінансові операції ексголови правління "Айбокс банку" вже звернули увагу польські правоохоронці, пише видання “Коротко про”. Зазначається, що через санкції РНБО Дегрик-Шевцова втратила практично весь свій бізнес в Україні, однак могла вивести значну частину ймовірно нелегальних доходів. Ці кошти, як зазначає ЗМІ, Шевцова зараз може інвестувати у відкриття нових компаній на території Європи.

“Вона почала відкривати салони краси в Європі, тобто, ймовірно, легалізувати кошти через них. Зараз польські правоохоронці розслідують кримінальне провадження стосовно Шевцової за фактом легалізації мільйонів євро на території Польщі”, - пише видання.

За даними ЗМІ, Шевцова зареєструвала низку юридичних осіб у різних юрисдикціях. Це може бути не тільки спробою обійти запроваджені проти неї санкції РНБО, а й продовженням її діяльності в ЄС.

“Це механізм обходу чинних обмежень на приймання платежів від онлайн казино та виплати виграшів гравцям через P2P операції, криптовалюту, а також підконтрольні їй міжнародні платіжні організації. З огляду на специфіку онлайн-казино, кількість клієнтів у Європі не зменшилась, а радше навпаки”, - йдеться у повідомленні.

Видання нагадало, що прокуратура Познані направила в Україну міжнародний запит про правову допомогу в рамках розслідування легалізації доходів, які могли бути здобуті злочинним шляхом.

“За даними правоохоронців, на рахунки Альони Шевцової та Юлії Нікуліної в банку BNP Paribas Polska SA надійшло понад 2,5 млн євро з Великої Британії під виглядом оплати за консультаційні послуги. Однак польські слідчі вбачають в цих операціях ознаки вчинення злочину, передбаченого статтею 299 параграф 1 та параграф 5 Кримінального кодексу Польщі “Легалізація доходів”, - пише видання.

Зазначається, що співвласниця "Айбокс банку" (iBox Bank) Альона Дегрик-Шевцова та її ймовірні пособниці Ірина Циганок та Зоя Нестеровська можуть мати відношення до відмивання 5 млрд грн для казино.

Водночас Касаційний кримінальний суд прийняв до розгляду скаргу Офісу Генпрокурора на закриття справи БЕБ стосовно Шевцової та її спільниць.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що до схеми також може бути причетним чоловік банкірки Євген Шевцов, який тривалий час міг забезпечувати прикриття діяльності дружини. Наразі Шевцова разом з родиною знаходиться за кордоном.

Теги: