Подсанкционная Алена Шевцова, фигурантка дела об отмывании 5 млрд, оказывается владелицей новых компаний в Британии
Участие в иностранных компаниях может являться инструментом обхода санкций, введенных решением СНБО против Шевцовой
Фигурантки дела о мискодинге и отмывании 5 млрд грн для нелегальных онлайн казино Алена Шевцова, Ирина Цыганок и Зоя Нестеровская стали основателями новых компаний в Британии и Польше. Такой вывод можно сделать из информации из открытых источников.
Речь идет об обществах Nzova Limited Ltd, Macro Compliance, Smartflow Payments, LEOCONTE, IRYSAN и т.д. Некоторые из этих компаний были перерегистрированы сразу после принятия Президентом Украины указа о решении СНБО ввести санкции против четырех человек, среди которых члены правительства Януковича, пророссийский олигарх и Алена Шевцова.
Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) решения СНБО против Алены Шевцовой были введены на 10 лет. Санкции предусматривают блокировку активов и запрет на разную экономическую деятельность в Украине. Поэтому участие в иностранных компаниях может являться инструментом обхода упоминаемых санкций.
Следует также отметить: ранее в Бюро экономической безопасности сообщили, что специальное расследование в отношении Шевцовой, Цыганок и Нестеровской завершено. Шевцова и Нестеровская были объявлены в розыск, поскольку скрываются за границей. А Цыганок стражи порядка задержали в Польше.
Кроме Шевцовой, Цыганок и Нестеровской, по делу, как сообщили в БЭБ, фигурируют работники региональных отделений и директора департаментов Ibox bank. По версии следствия эта группа организовала схему легализации средств с использованием мискодинга. Это позволило "отмыть" около 5 млрд. грн. для нелегальных казино.
Дело было направлено в суд. Однако суд первой инстанции принял решение о закрытии уголовного дела по истечении сроков досудебного расследования, а Киевский апелляционный суд оставил определение без изменений. Пока это решение Офис генерального обжалует в Кассационном уголовном суде, дело передано судье Натальи Билык.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что суд может закрыть дело совладелицы "Айбокс-банка" Шевцовой.