Офис Генпрокурора оспаривает закрытие дела об отмывании средств для нелегальных казино, в котором фигурирует совладелица "Айбокс банка" Шевцова

Совладелица «Айбокс банк» Алена Шевцова будет пытаться закрыть дело об отмывании средств для нелегальных казино через кассационный суд

Кассационный уголовный суд рассмотрит кассационную жалобу Офиса Генерального прокурора на решение о закрытии уголовного производства об отмывании средств в отношении Алены Шевцовой и ее сообщниц Зои Нестеровской и Ирины Цыганок. Сейчас материалы дела 752/15954/25 переданы для доклада судьи Натальи Билык.

Речь идет об обвинениях Шевцовой, Цыганок и Нестеровской в легализации средств с использованием "мискодинга" при гемблинге. Игроки пополняли свои игровые аккаунты через сеть терминалов iBox. Но назначение платежа, которое они указывали, не соответствовало действительности.

На квитанциях и электронных документах эти платежи числились как оплата мобильной связи или коммунальных услуг. На самом же деле деньги поступали на счета 20 компаний, открытых в АйбоксБанке, и связанных с нелегальными казино. В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов.

Долгое время такие финансовые транзакции не вызывали подозрения. Поэтому, по оценкам БЭБ, Шевцова и ее пособницы смогли "отмыть" около 5 миллиардов гривен.

Поскольку подозреваемые скрывались за границей, Лычаковский районный суд Львова разрешил применить процедуру специального досудебного расследования. Ранее такая процедура в Украине применялась к Медведчуку, Деркачу, Грановскому и другим подозреваемым в коррупции или государственной измене, а также к представителям власти страны-агрессора.

После завершения досудебного расследования уже во время рассмотрения материалов в подготовительном заседании суда первой инстанции адвокаты Шевцовой подали ходатайство о закрытии уголовного производства, которое было удовлетворено судьей Вдовиченко.

"Все как всегда. ФЛП штрафуют по закону за опечатку в чеке, а того, кто украл миллиарды - по закону же отпускают. Но точку ставить рано. Надеюсь на справедливый приговор. Чтобы каждый, кто участвует в теневых схемах на миллионы или даже миллиарды, четко понимал: за преступлением следует наказание”, - прокомментировал этот судебный процесс нардеп Гетманцев.

Впоследствии Киевский апелляционный суд также принял решение о закрытии уголовного дела по истечении сроков досудебного расследования. Но ОГП оспорило решение в кассационную инстанцию.

Напомним, ранее журналистка Любовь Величко, освещавшая судебные заседания по делу Айбокс банка, заявила о давлении со стороны адвокатов Шевцовой, требовавших удалить фото- и видеоматериалы из открытого суда. Величко считает эти действия попыткой запугать ее и ограничить право на освещение судебных процессов.

Кроме того, РБК-Украина обратилась в Национальную полицию с заявлением о факте препятствования профессиональной деятельности журналистов и дискредитации медиа со стороны IboxBank и компании LeoGaming.

Также о целенаправленном информационном давлении и препятствии профессиональной журналистской деятельности заявила редакция "Комментарии" .