Експосадовець Держказначейства "забув" про свої 61 мільйон доларів

Поліція проводить розслідування щодо незаконного збагачення та відмивання коштів, пов’язаних з родичем російського генерала

Колишній начальник відділу Державного казначейства в Полтавській області став об'єктом розслідування через виявлені необґрунтовані активи на понад 61 мільйон доларів. Згідно з оперативними даними, активи, які він нібито отримав у спадок від батьків, можуть бути пов'язані з корупційними схемами і допомогою родича з РФ — генерала ЗС РФ. Правоохоронці провели понад 30 обшуків, під час яких вилучили цінні речі та кошти, а матеріали справи направлено до НАЗК.

Колишній посадовець Державного казначейства в Полтавській області потрапив під слідство через підозру в незаконному збагаченні та відмиванні коштів. Виявлені в нього активи на суму понад 61 мільйон доларів, які він, за його словами, отримав у спадок від батьків, викликали численні питання у правоохоронців.

За даними Національної поліції, в аналізі декларації посадовця за 2023 рік виявлено серйозні розбіжності. Так, у квітні того року він задекларував отриману спадщину у вигляді майже 6 мільйонів доларів та 3,5 мільйона гривень у вигляді банківських металів. Уже в жовтні 2023 року спадщина від батька нібито склала понад 56 мільйонів доларів та значні суми в гривнях і дорогоцінних металах. Однак оперативні дані свідчать про те, що реальна сума спадщини становила близько 700 тисяч гривень.

Оперативники виявили, що частина цих коштів могла належати родичу експосадовця — генералу російських ЗС, який, ймовірно, використовував корупційні схеми для фінансування проєктів на території РФ та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Колишній посадовець, за версією слідства, допоміг легалізувати ці кошти в Україні.

У рамках розслідування правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків у будинках, квартирах і транспортних засобах, що належать підозрюваному та його родичам. Під час обшуків були вилучені ювелірні вироби, золото, зброя, нагороди, а також гроші. Серед предметів, що привернули увагу, — ікони та золоті пам’ятні монети, а також нагороди з Росії з незаповненими посвідченнями від імені родича експосадовця.

Зібрані матеріали наразі передано до Національного агентства з питань запобігання корупції для подальшого аналізу. Окрім цього, слідчі планують оголосити підозру експосадовецю за декларування недостовірної інформації, незаконне збагачення та відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом.