НБУ оштрафував IBOX банк на 10 мільйонів гривень

2 жовтня 2021, 12:05 Хмільовська Інна

АТ "АЙБОКС БАНК" отримав письмове попередження за порушення фінансового моніторингу

Національний банк України (НБУ) оштрафував IBOX банк на 10 млн грн через неналежну перевірку клієнтів, це порушує закон про запобігання відмиванню доходів. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Регулятор повідомив, що АТ "АЙБОКС БАНК" отримав письмове попередження за порушення фінансового моніторингу та закону про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

"Національний банк України за результатами нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення за діяльністю банків і небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду у вересні 2021 застосовував до 2 банків і 14 небанківських фінансових установ заходів впливу", - пишуть у Нацбанку.

Крім цього, банк оштрафували на 10 мільйонів гривень за порушення того ж закону. А саме - АТ не виконував належну перевірку нових і діючих клієнтів банку.

"Штрафи у 34 тис. грн і 17 тис. грн отримав ломбард "КАСА.ЮА" і фінкомпанія "ГОЛДЕН ГРУП". Йдеться про порушення відносно фінансового моніторингу та звітності НБУ, порушення строків подання до Національного банку окремої інформації (статистичної звітності) про валютні операції", - йдеться у повідомленні.

Крім того, через порушення того ж закону, але в частині неналежного управління ризиками, на 549 тис. дол. оштрафована "ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ", що належить Олені Шевцовій, яка неофіційно керує й IBOX банком.

За частиною першою статті 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14 жовтня 2011 року у частині неналежного виконання обов’язку щодо управління ризиками.

Зазначимо, що основний дохід компанії Шевцової отримують від фіноперацій з нелегальними російськими онлайн-казино і ставками на спорт. На що продовжують закривати очі голова НБУ Кирило Шевченко і його заступник Ярослав Мотузка.

Нагадаємо, раніше видання "Коментарі" повідомляло про те, що Нацбанк прогнозує підвищення цін в Україні.

Також портал "Коментарі" вже інформував про те, що у Нацбанку показали, як виглядає нова пам'ятна монета номіналом 20 гривень. Вона буде присвячена періоду правління княгині Ольги в 945-964 роках. Детальніше про це читайте у нашій статті.

Теги: