НБУ оштрафовал IBOX банк на 10 миллионов гривен

2 октября 2021, 12:05 Хмільовська Інна

АО "АЙБОКС БАНК" получил письменное предупреждение за нарушение финансового мониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал IBOX банк на 10 млн грн из-за ненадлежащей проверки клиентов, что нарушает закон о предотвращении отмывания доходов. Об этом сообщила пресс служба НБУ.

Регулятор сообщил, что АО "АЙБОКС БАНК" получил письменное предупреждение за нарушение финансового мониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

"Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в сентябре 2021 года применял до 2 банков и 14 небанковских финансовых учреждений мер воздействия", - пишут в Нацбанке.

Кроме того, банк оштрафовали на 10 миллионов гривен за нарушение того же закона. А именно - АО не выполнял должную проверку новых и действующих клиентов банка.

"Штрафы в 34 тыс. грн и 17 тыс. грн получил ломбард "КАСА.ЮА" и финкомпания "ГОЛДЕН ГРУПП". Речь идет о возбуждении в отношении финансового мониторинга и отчетности НБУ, нарушение сроков представления в Национальный банк отдельной информации (статистической отчетности) о валютных операциях", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за нарушения того же закона, но в части ненадлежащего управления рисками, на 549 000 долл оштрафована "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ", принадлежащий Елене Шевцовой, которая неофициально руководит и IBOX банком.

Отметим, что основной доход компании Шевцовой получают от финопераций с нелегальными российскими онлайн-казино и ставок на спорт. На что продолжают закрывать глаза глава НБУ Кирилл Шевченко и его зам Ярослав Веревка.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Нацбанк прогнозирует повышение цен в Украине.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Нацбанке показали, как выглядит новая памятная монета номиналом 20 гривен. Она будет посвящена периоду правления княгини Ольги в 945-964 годах. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Теги: